КОМАНДА777 (komanda777) wrote,
КОМАНДА777
komanda777

Опубликован закон о предотвращении отмывания преступных доходов


В Украине 8 ноября официально опубликован закон № 1702-VII "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".Документ опубликован в газете "Голос Украины" и вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.


Закон определяет правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Кроме того, документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам Украины и иностранных государств возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Напомним, народные депутаты поддержали этот закон во втором чтении и в целом 14 октября. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата при минимально необходимых 226 депутатах. Президент Петр Порошенко подписал документ 5 ноября.

По материалам РБК-Украина
Tags: Безопасность государства, Деньги, Коррупция, Террор
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo komanda777 09:53, Воскресенье Leave a comment
Buy for 1 000 tokens
Н.К. Рерих. МЕЧ МУЖЕСТВА. 1912 Материя и время уплотняются. Люди, события, связи между ними словно втягиваются в одну большую воронку и стягиваются в одну точку. Гораздо быстрее наступает воздаяние за наши мысли, слова, дела. Картина мира обретает более четкие, хотя порой пугающие формы и…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments